ВК/ФТ – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
ПВК/ФТ – запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ПАТ «БАНК ВОСТОК» (далі – Банк) впровадив систему інформування працівниками Банку та третіми особами (анонімно або із зазначенням авторства) Голову Правління Банку та/або відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу в Банку (далі – відповідальний працівник) про можливі порушення вимог законодавства чи внутрішніх процедур Банку у сфері ПВК/ФТ.
У разі, якщо вам стало відомо про факти порушень Банком, або його працівниками вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та/або дії клієнтів Банку, пов’язані з ВК/ФТ, ви можете повідомити про це Банк наступним чином:
- заповнити форму «Повідомлення про порушення» та надіслати на поштову скриньку aml@bankvostok.com.ua або скористатися формою електронного звернення нижче;
- заповнити форму «Повідомлення про порушення» та надіслати за адресою місцезнаходження Банку: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;
- записатись на особисту зустріч з Головою Правління Банку та/або відповідальним працівником Банку за проведення фінансового моніторингу (не для анонімних повідомлень). Графіки особистого прийому та номери телефонів для запису клієнтів на особистий прийом тут;
- здійснити телефонний дзвінок за телефонами цілодобового Контакт-центру: 0 800 30 70 10 (безкоштовно для дзвінків по Україні 24/7/365) або +38 044 393 70 10 (для дзвінків по Україні та з-за кордону – за тарифами вашого оператора зв’язку);
- заповнити форму «Повідомлення про порушення» у будь-якому відділенні Банку та надати у вигляді офіційного звернення до Голови Правління Банку та/або відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу.